AML-beleid (Anti-Money Laundering)

1. Doel

Dit AML-beleid is opgesteld om witwassen, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen. Het casino voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en controleert transacties op ongebruikelijke activiteiten.

2. Identiteitsverificatie

Spelers kunnen worden gevraagd om een geldig identiteitsbewijs, adresbewijs en aanvullende documenten te verstrekken. Verificatie kan vereist zijn voordat opnames worden verwerkt.

3. Controle van Transacties

Alle stortingen en opnames kunnen worden gecontroleerd op verdachte of ongebruikelijke patronen. Indien nodig kan aanvullende informatie over de herkomst van gelden worden opgevraagd.

4. Betaalmethoden

Spelers dienen betaalmethoden te gebruiken die op hun eigen naam staan. Het gebruik van betaalmethoden van derden kan worden geweigerd.

5. Verdachte Activiteiten

Bij een vermoeden van witwassen, fraude of andere illegale activiteiten kan het casino transacties blokkeren, accounts beperken of sluiten en de relevante autoriteiten informeren wanneer dit wettelijk vereist is.

6. Bewaring van Gegevens

Identiteitsdocumenten, verificatiegegevens en transactiegegevens kunnen worden bewaard zolang de wet dit voorschrijft.

7. Medewerking van Spelers

Spelers zijn verplicht volledig mee te werken aan verificatie- en informatieverzoeken. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie kan leiden tot vertragingen, accountbeperkingen of sluiting van het account.